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“反洗钱”电话诈骗700万

来源:新浪时间:2009-05-17

  昨日,珠海市公安局召开新闻发布会宣布,珠海、广州、深圳、浙江等地警方联合行动,于近日成功打掉一个以台湾人邹×洋为首的电话诈骗团伙,抓获团伙成员11名,诈骗涉案金额700多万元。

  5月6日,珠海市公安局梅华派出所接到女事主肖某某报案,称有人冒充某省公安厅、某省检察院的工作人员,以事主涉嫌洗钱需要将资金转移到指定账户配合调查为名,诈骗女事主肖某某个人资金及其所在的珠海某公司资金共计人民币171万元。

  此案是珠海迄今为止涉案金额最高的电话诈骗案。市公安局专案组通过情报分析,发现该团伙除在珠海市作案外,其犯罪活动还涉及广州、深圳及江浙等地。在省公安厅的大力协调下,四地警方联合收网。5月10日,珠海专案组在珠海拱北口岸出境大厅抓获该团伙主要成员邹×洋,在深圳抓获袁×娜;5月11日,在拱北联安路丽安街某出租屋,抓获团伙成员左×海和曾×娣;5月11日中午,在拱北岭秀城某住宅内抓获团伙成员邱×麟和周某,扣押涉案汽车1辆;5月11日下午,浙江省金华市警方抓获了团伙成员曾×均、马某、姜×明,并在3人身上查获银行卡150张,其中包括珠海市“5·06”特大电话诈骗涉案银行卡;5月12日凌晨1时许,珠海专案组又在拱北某酒吧门口抓获嫌疑人陈×豊和蔡×明,在蔡×明处查获银行卡3张。通过搜集和银行查询,专案组先后共冻结和扣押涉案赃款人民币122万多元。

  经审查,该犯罪团伙以台湾人邹×洋为首,除珠海“5·06”特大电话诈骗案外,该团伙还在广州、深圳、上海等地诈骗作案20多宗,其中发生在广州21宗,涉案金额500多万元。