高科技助力 斩断跨境赌博资金链

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科技资讯    2021-01-19    80

  近年来,跨境赌博犯罪集团“花式”设局,严重影响经济社会健康发展,严重危害人民群众合法权益。对此,公安部紧紧围绕“坚决遏制跨境赌博犯罪乱象”的目标,会同有关部门全力开展打击治理专项工作。

  记者近日从“打击治理跨境赌博之‘资金链治理’媒体沙龙”获悉,2020年,全国公安机关共破获跨境赌博犯罪案件3500余起,打掉赌博推广平台、非法支付平台和地下钱庄等各类违法平台共计6300余个;中国人民银行共计处罚违法违规机构300余次,国家外汇管理局查处涉赌资金跨境转移及非法汇兑案件300余起。

  资金链是整个网络赌博生态的核心环节之一,也是打击跨境赌博的关键一环。中国人民银行支付结算司有关同志指出,目前,跨境赌博资金链运作日益复杂,赌资充值、赌资清洗、赌资出境等主要环节交叉嵌套。

  在斩断资金链方面,技术正在发挥效力。据腾讯公司守护者计划安全专家周克介绍,由于跨境赌博产业化、规模化、专业化趋势加剧,赌博团伙的资金链花样翻新迅速。自2018年开始,赌博集团开始利用“跑分”手法进行资金代收,利用第三方支付个人账号、银行卡、电商平台进行“跑分”,增加了打击治理的难度。

  对此,技术人员构建了一个赌博账户识别模型,通过大数据、建模等方式建立智能风险防控体系,从事前、事中、事后角度建立账户全生命周期管理机制,精准打击和切断不法分子的资金链条。财付通技术专家霍真表示,在C2C交易中,该模型可以刻画总结赌客和庄家的特征,通过分析获取平台内赌博的社团及其特征,建立模型,对全量账户进行排查,高效发现处置涉赌账户。

  而在C2B交易中,该模型针对静态商户、非商户信息和动态的交易属性信息,刻画出可疑商户的识别模型,从而获取更多交易风险账户并按风险系数进行阶梯处置。此外,通过技术手段拓宽赌博网站和App的识别渠道,能够监测其中接入支付账号的占比,从而进行进一步打击。

  当前,打击治理跨境赌博工作取得明显阶段性成效,但也应充分认识其长期性、复杂性、艰巨性。公安部国际合作局处长高俊义表示,公安部通过与有关部门密切协作,深入推进各项治理工作,坚决斩断涉赌资金流通渠道。

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